EC1301 — Identificación, prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y Comercio Exterior
Ficha Técnica
- Nivel:
- 4
- Sector:
- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
- Vigencia del certificado:
- 2 años
Propósito del estándar
Servir como referente para la evaluación y certificación de personas que contribuyan a mejorar la competitividad y operación de las empresas, contando con un encargado en el ámbito regulatorio aduanal y de comercio exterior. Dicho encargado verificará que todas las obligaciones en materia aduanera y de comercio exterior se realicen a través del cumplimiento de la legislación vigente en la materia, detectando y previniendo riesgos, implementando controles de mitigación y/o mecanismos de corrección, con el objetivo de salvaguardar y proteger los intereses patrimoniales y la seguridad jurídica de personas físicas y morales que importan y exportan mercancías, agentes y agencias aduanales, así como apoderados aduanales y demás operadores que intervienen en la cadena logística en las transacciones de comercio exterior.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).
Descripción
Se presentan las funciones sustantivas del encargado en el ámbito regulatorio aduanal y de comercio exterior, debiendo contar con los conocimientos y técnicas idóneas para detectar con precisión los riesgos inherentes a dichas actividades y sus mitigantes, así como con las habilidades suficientes para implementar medidas de remediación consideradas en el diseño e implementación de un programa de cumplimiento y plan de acción, con el objeto de subsanar cualquier tipo de situación irregular, previo al ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscalizadoras competentes.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.
El presente EC actualiza al EC1111 Verificación de operación en materia aduanera y de Comercio Exterior mediante un Oficial de Cumplimiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre 2018. Los asuntos y procesos de evaluación y certificación de competencias tramitados con base en el EC1111 Verificación de operación en materia aduanera y de Comercio Exterior mediante un Oficial de Cumplimiento, tendrán para su conclusión, incluyendo la emisión de certificados, un plazo máximo de dos meses, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Estándar de Competencia.
Sectores relacionados: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.
Documento oficial
Este PDF es publicado por CONOCER. Consulta el contenido completo para conocer criterios de desempeño, evidencias y referencias normativas.
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