EC1420 — Desarrollo de procesos notariales relacionados con actividades vulnerables
Ficha Técnica
- Nivel:
- 2
- Sector:
- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
- Vigencia del certificado:
- Permanente
Propósito del estándar
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas involucradas en las actividades que se realizan en cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poser dicho documento académico.
Descripción
El presente Estándar de Competencia describe las actividades que requiere una persona en una Notaría cuando un cliente o usuario solicite la realización de un acto u operación que sea catalogada como actividad vulnerable, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de actos de corrupción.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.
Sectores relacionados: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.
Documento oficial
Este PDF es publicado por CONOCER. Consulta el contenido completo para conocer criterios de desempeño, evidencias y referencias normativas.
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